O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Item
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Título
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O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO
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Autor
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SILVANIA MONTEIRO GOMES
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Tipo
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MONOGRAFIA
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Curso
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DIREITO
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Date
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2018
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Resumo
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O instituto da delação premiada na lei de lavagem de dinheiro é um tema que ganhou destaque ultimamente, mesmo já fazendo parte da nossa legislação pátria. Contudo, atualmente com os casos de corrupção e operações ilícitas de lavagem de capital, acabou desencadeando uma das maiores operação anticorrupção, ou seja, a Operação Lava a Jato, que incansavelmente vem sendo divulgados pela mídia brasileira, com isso ,esse tema chamou atenção da sociedade, despertando o senso critico de milhares de brasileiros. Dessa forma, esta monografia foi elaborada no intuito de produzir alguns comentários a respeito da origem do instituto da delação premiada, como também do crime de lavagem de capital, o modus operandi dos agentes criminosos para ocultar, os bens e valores provenientes de atividades ilícitas. Com o intuito de exemplificar a metodologia usada por determinadas organizações criminosas, foram relatados os métodos utilizados pelos agentes criminosos na pratica de lavagem de dinheiro, e quais os setores mais visados para a execução dessa pratica delitiva, como também, o uso do instituto da delação como medida para elucidar o crime, reprimir os lavadores de dinheiro sujo, e consequentemente recuperar os bens, direitos e valores.
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Palavras-chave
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Lavagem de dinheiro. Lei 9.613/98. Delação premiada. Lei12.850/13.
